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Formations développées par des experts certifiés

Mise à jour permanente des formations

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80,00

L’essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales

80,00

Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales

80,00

Cas pratiques - Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon

80,00

Identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes et détection des tentatives de dissimulation de la propriété effective

80,00

Se conformer aux sanctions financières et coopérer avec les autorités

80,00

Vulnérabilités, menaces et mesures de mitigation liées au terrorisme et à son financement

80,00

Lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive

80,00

Missions du RC, du RR et de la Direction - Aspects pratiques pour les professionnels supervisés par la CSSF

80,00

Prévention des escroqueries utilisées pour blanchir des capitaux et financer le terrorisme

80,00

Exigences de l’AED en matière de lutte contre le blanchiment (secteur comptable)

80,00

Exigences de l’AED en matière de lutte contre le blanchiment (secteur immobilier)

80,00

Exigences de l’OEC en matière d’organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités

80,00

Exigences de l’OEC en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et d’approche fondée sur les risques

80,00

Exigences de la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment

70,0080,00

Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées

80,00

Détecter les abus de marchés et se conformer au Règlement (UE) n°596/2014

80,00

Lutter contre la corruption et signaler les comportements suspects (lanceur d’alertes)

80,00

Prévenir le harcèlement moral en entreprise (cas pratiques)

80,00

Se défendre contre les escroqueries (Cas pratiques de Vishing, Smishing, Wardialing, Voip, Spoofing & Dumpster diving)

80,00

Comprendre et appliquer le RGPD

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