Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC
Objectifs
- Mettre à jour ses connaissances légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Programme
- Des questions abordant l’ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Des solutions détaillées sont proposées dès que le questionnaire est terminée
- Questionnaire composé de 30 à 60 questions (au choix) réparties de la manière suivante :
- 10 à 20 questions sur les principes du blanchiment et les risques fiscaux
- 10 à 20 questions sur les mesures de vigilance et l’approche fondée sur les risques
- 10 à 20 questions sur l’organisation interne adéquate et la coopération avec les autorités
Durée estimée
- 30 minutes à 1h30
Langue
- Français/Anglais
Modalités Pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
- Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3
Réductions (groupes)
Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu
- Entre 11 et 25 accès : 10 % de réduction + reporting offert
- Entre 26 et 50 accès : 15 % de réduction + reporting offert
- Entre 51 et 100 accès : 20 % de réduction + reporting offert
- + de 100 accès : Demandez une offre sur-mesure
Reporting (Groupes de 11 apprenants et plus)
- Sur demande, envoi d’un rapport récapitulatif indiquant l’état d’avancement des apprenants (à mi parcours, 1 semaine avant l’expiration des accès et à l’expiration des accès)
- Sur demande, envoi d’un fichier récapitulatif reprenant l’ensemble des certificats
Personnalisation (Demandez une offre)
- Ajout de votre logo au sein de la formation
- Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
- Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
- Création de formation sur-mesure