Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC
Objectifs
- Mettre à jour ses connaissances légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Programme
- Des questions abordant l’ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Des solutions détaillées sont proposées dès que le questionnaire est terminée
- Questionnaire composé de 30 à 60 questions (au choix) réparties de la manière suivante :
- 10 à 20 questions sur les principes du blanchiment et les risques fiscaux
- 10 à 20 questions sur les mesures de vigilance et l’approche fondée sur les risques
- 10 à 20 questions sur l’organisation interne adéquate et la coopération avec les autorités
Durée estimée
- 30 minutes à 1h30
Langue
- Français/Anglais
Modalités pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne
- Certificat de participation disponible à l’issue de la formation
Méthode d’apprentissage & pédagogie
- Quiz avec réponses détaillées