LBC/FT – Indicateurs généraux et fiscaux

Cette formation illustre les indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon au travers de quelques cas pratiques.

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un gestionnaire d’organisme de formation professionnelle continue agréée sous le numéro 00138825/3.

Objectifs

• Découvrir les indicateurs pouvant amener à des déclarations de soupçon
• Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques
• Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération

Programme

• Coopération avec les autorités compétentes
• Indicateurs de risque potentiellement moins et plus élevé  (minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
• Liste de la CRF d’indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
• Précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744.
• Découverte d’activités & d’opérations suspectes au travers de cas pratiques
• Indicateurs propres au secteur de l’investissement
• Fraude aux virements
• Fraude au président
• Procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles

Durée

• 1H

Langue

• Français