Cette formation illustre les indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon au travers de quelques cas pratiques.
Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un gestionnaire d’organisme de formation professionnelle continue agréée sous le numéro 00138825/3.
Objectifs
- Découvrir les indicateurs pouvant amener à des déclarations de soupçon
- Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques
- Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération
Programme
- Coopération avec les autorités compétentes
- Indicateurs de risque potentiellement moins et plus élevé (minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
- Liste de la CRF d’indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
- Précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744.
- Découverte d’activités & d’opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Indicateurs propres au secteur de l’investissement
- Fraude aux virements
- Fraude au président
- Procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles
Durée
- 1H
Langue
- Français