LBC/FT – Indicateurs généraux et fiscaux (cas pratiques)

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme
• Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC

Objectifs

• Découvrir les indicateurs pouvant amener à des déclarations de soupçon
• Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques
• Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération

Programme

• Obligation de coopération avec les autorités
  • Nature du soupçon
  • Seuil de déclaration
  • Notion de tentative
• Indicateurs de risque potentiellement moins et plus élevé (minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
• Liste de la CRF d’indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
• Précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744.
• Indicateurs propres au secteur de l’investissement
• Indicateurs relatifs aux fraudes
  • Instructions frauduleuses par email
  • Fraude au président
• Découverte d’activités & d’opérations suspectes au travers de cas pratiques
• Sanctions applicables en cas de violation des obligations professionnelles

Durée

• 1H

Langue

• Français/Anglais

Modalités Pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
• Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3

Vérification des Connaissances

• Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre

Méthode d’Apprentissage & Pédagogie

• Énoncés théoriques & Cas pratiques
• Quiz
• Animations, Schémas & Synthèses

Réductions (groupes)

Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu

• Entre 11 et 25 accès : 10 % de réduction + reporting offert
• Entre 26 et 50 accès : 15 % de réduction + reporting offert
• Entre 51 et 100 accès : 20 % de réduction + reporting offert
• + de 100 accès : Demandez une offre sur-mesure