Les éléments essentiels de la LBC/FT

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Débutants en matière de LBC/FT
• Nouveaux membres du personnel de l’entreprise
• Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC

Objectifs

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Se sensibiliser au mécanisme de LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

Programme

Formation axée sur les éléments essentiels de la loi du 12 Novembre 2004 telle que modifiée

• Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Approche fondée sur les risques & niveaux de vigilance appliqués
• Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
• Coopération avec les autorités compétentes
• Détection des opérations suspectes
• Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
• Financement de la prolifération
• Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
• Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Durée

• 1h30

Langue

• Français/Anglais

Modalités pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne
• La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
• Certificat de participation disponible à l’issue de la formation

Méthode d’apprentissage & pédagogie

• Énoncés théoriques
• Cas pratiques
• Quiz
• Animations
• Schémas
• Synthèses