Les éléments essentiels de la LBC/FT
€80,00
L’essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales
Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Débutants en matière de LBC/FT
- Nouveaux membres du personnel de l’entreprise
- Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC
Objectifs
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Se sensibiliser au mécanisme de LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
Programme
Formation axée sur les éléments essentiels de la loi du 12 Novembre 2004 telle que modifiée
- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Approche fondée sur les risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
- Financement de la prolifération
- Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire
Durée
- 1h30
Langue
- Français/Anglais
Modalités Pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
- Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3
Vérification des Connaissances
- Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre
Méthode d’Apprentissage & Pédagogie
- Énoncés théoriques & Cas pratiques
- Quiz
- Animations, Schémas & Synthèses
Réductions (groupes)
Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu
- Entre 11 et 25 accès : 10 % de réduction + reporting offert
- Entre 26 et 50 accès : 15 % de réduction + reporting offert
- Entre 51 et 100 accès : 20 % de réduction + reporting offert
- + de 100 accès : Demandez une offre sur-mesure
Reporting (Groupes de 11 apprenants et plus)
- Sur demande, envoi d’un rapport récapitulatif indiquant l’état d’avancement des apprenants (à mi parcours, 1 semaine avant l’expiration des accès et à l’expiration des accès)
- Sur demande, envoi d’un fichier récapitulatif reprenant l’ensemble des certificats
Personnalisation (Demandez une offre)
- Ajout de votre logo au sein de la formation
- Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
- Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
- Création de formation sur-mesure
| Langue | Anglais, Français |
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