LBC/FT – Risques liés au terrorisme et à son financement

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Professionnels soumis à la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée

Objectif

• Comprendre les Lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance »
• Découvrir les différents types d’acteurs terroristes
• Se familiariser avec l’évaluation des menaces liées au terrorisme (ENR & EVR)
• En savoir plus sur les secteurs vulnérables au financement du terrorisme au Luxembourg (EVR)

Programme

• Le terrorisme et le financement du terrorisme:
  • Définitions, phases et infractions primaires
• Les lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance »
  • Gouvernance & coordination nationale
  • Méthodologies d’évaluation du risque
  • Évaluation des risques transfrontaliers & sectoriels
  • Organisations à but non lucratif (OBNL)
  • Suivi et mise à jour
• Classification des différents types d’acteurs terroristes
  • Zoom sur les acteurs terroristes isolés
  • Types d’acteurs terroristes évalués dans l’évaluation verticale des risques
• Évaluation des menaces liées au terrorisme (ENR & EVR)
  • Menaces liées aux Combattants Terroristes Etrangers, acteurs isolés et petites cellules terroristes
  • Menaces liées aux organisations internationales et autres acteurs terroristes
• Secteurs vulnérables au financement du terrorisme au Luxembourg (EVR)
  • Vulnérabilités transversales
  • Vulnérabilités sectorielles
  • Facteurs d’atténuation des risques
  • Risque résiduel par secteur

Durée

• 1h00

Langue

• Français/Anglais

Modalités pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne
• La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
• Certificat de participation disponible à l’issue de la formation

Méthode d’apprentissage & pédagogie

• Énoncés théoriques
• Cas pratiques
• Quiz
• Animations
• Schémas
• Synthèses