LBC/FT – Formation dédiée aux professions comptables (AED)

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Comptables supervisés par l’AED

Objectifs

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
• Acquérir une connaissance approfondie des exigences LBC/FT reprises dans les circulaires AED  et le guide pratique de l’AED

Programme

• Circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l’identification du client
• Circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
• Vigilance à l’égard de la clientèle
• Organisation interne adéquate
  • Politiques & procédures à mettre en place
  • Nomination d’un responsable
  • Formation du personnel
  • Analyse de risques
• Coopération avec les autorités compétentes
• Questionnaire anti-blanchiment de l’AED
• Sanctions de l’AED et moyens de recours
• Spécificités applicables aux professions comptables
• Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Durée

• 2h00

Langue

• Français

Modalités pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne
• La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
• Certificat de participation disponible à l’issue de la formation

Méthode d’apprentissage & pédagogie

• Énoncés théoriques
• Cas pratiques
• Quiz
• Animations
• Schémas
• Synthèses