Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Comptables supervisés par l’AED
Objectifs
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- Acquérir une connaissance approfondie des exigences LBC/FT reprises dans les circulaires AED et le guide pratique de l’AED
Programme
- Circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l’identification du client
- Circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
- Vigilance à l’égard de la clientèle
- Organisation interne adéquate
- Politiques & procédures à mettre en place
- Nomination d’un responsable
- Formation du personnel
- Analyse de risques
- Coopération avec les autorités compétentes
- Questionnaire anti-blanchiment de l’AED
- Sanctions de l’AED et moyens de recours
- Spécificités applicables aux professions comptables
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire
Durée
- 2h00
Langue
- Français
Modalités Pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
- Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3
Vérification des Connaissances
- Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre
Méthode d’Apprentissage & Pédagogie
- Énoncés théoriques & Cas pratiques
- Quiz
- Animations, Schémas & Synthèses
Réductions (groupes)
Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu
- Entre 11 et 25 accès : 15 % de réduction + reporting offert
- Entre 26 et 50 accès : 20 % de réduction + reporting offert
- Entre 51 et 100 accès : 30 % de réduction + reporting offert
- + de 100 accès : Demandez une offre sur-mesure
Reporting (Groupes de 11 apprenants et plus)
- Sur demande, envoi d’un rapport récapitulatif indiquant l’état d’avancement des apprenants (à mi parcours, 1 semaine avant l’expiration des accès et à l’expiration des accès)
- Sur demande, envoi d’un fichier récapitulatif reprenant l’ensemble des certificats
Personnalisation (Demandez une offre)
- Ajout de votre logo au sein de la formation
- Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
- Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
- Création de formation sur-mesure