Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Comptables supervisés par l’AED
Objectifs
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- Acquérir une connaissance approfondie des exigences LBC/FT reprises dans les circulaires AED et le guide pratique de l’AED
Programme
- Circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l’identification du client
- Circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
- Vigilance à l’égard de la clientèle
- Organisation interne adéquate
- Politiques & procédures à mettre en place
- Nomination d’un responsable
- Formation du personnel
- Analyse de risques
- Coopération avec les autorités compétentes
- Questionnaire anti-blanchiment de l’AED
- Sanctions de l’AED et moyens de recours
- Spécificités applicables aux professions comptables
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire
Durée
- 2h00
Langue
- Français
Modalités pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne
- La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
- Certificat de participation disponible à l’issue de la formation
Méthode d’apprentissage & pédagogie
- Énoncés théoriques
- Cas pratiques
- Quiz
- Animations
- Schémas
- Synthèses