Showing all 17 results

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Se familiariser avec les éléments essentiels de la loi anti blanchiment et les nouveautés légales

80,00

Acquérir une connaissance approfondie de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales

80,00

Focus sur les indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon (cas pratiques)

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Identifier les Bénéficiaires Effectifs Ultimes et détecter les tentatives de dissimulation de la propriété effective

70,0080,00

Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées

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Comprendre les exigences de l’AED propres au secteur comptable en matière de lutte contre le blanchiment

80,00

Comprendre les exigences de l’AED propres au secteur immobilier en matière de lutte contre le blanchiment

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Disposer d'une organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopérer efficacement avec les autorités

80,00

Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et définir son approche fondée sur les risques

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Comprendre les exigences de la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment

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Se conformer aux sanctions financières et aux mesures restrictives en matière financière

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Se familiariser avec les abus de marchés et le règlement (EU) No 596/2014

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Sensibilisation à la lutte contre la corruption, prévention de la corruption en entreprise et notion de lanceur d’alertes

80,00

Se sensibiliser au phishing grâce à des cas pratiques et découvrir le Vishing, Smishing, Wardialing, Voip, Spoofing & Dumpster Diving

80,00

Maîtriser les éléments essentiels du RGPD

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Comprendre et gérer les risques liés aux TIC et à la sécurité

80,00

Comprendre les exigences propres à la Belgique en matière de lutte contre le blanchiment

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