LBC/FT – Formation dédiée au Secteur Financier (CSSF)

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Entités supervisées par la CSSF

Objectif

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
• Acquérir une connaissance approfondie du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié et des Circulaires CSSF applicables

Programme

• Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée
• Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié & Circulaires CSSF applicables
• Approche fondée sur les risques de BC/FT:
  • Identifier, évaluer & comprendre les risques
  • Gérer & atténuer les risques
• Vigilance à l’égard de la clientèle:
  • Identification
  • Vérification d’identité
  • Application du niveau de vigilance adéquat
  • Acceptation
  • Vigilance constante
  • Vigilance effectuée par des tiers
• Organisation interne adéquate
  • Politiques & procédures à mettre en place
  • Dispositif de surveillance des relations d’affaires & des transactions
  • Rôles du RR, du RC & de l’auditeur interne
  • Embauche, formation & sensibilisation du personnel
• Coopération avec les autorités compétentes
• Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
• Financement de la prolifération
• Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
• Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Durée

• 2h00

Langue

• Français/Anglais

Modalités pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne
• La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
• Certificat de participation disponible à l’issue de la formation

Méthode d’apprentissage & pédagogie

• Énoncés théoriques
• Cas pratiques
• Quiz
• Animations
• Schémas
• Synthèses