Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Entités supervisées par la CSSF
Objectif
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- Acquérir une connaissance approfondie du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié et des Circulaires CSSF applicables
Programme
- Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée
- Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié & Circulaires CSSF applicables
- Approche fondée sur les risques de BC/FT:
- Identifier, évaluer & comprendre les risques
- Gérer & atténuer les risques
- Vigilance à l’égard de la clientèle:
- Identification
- Vérification d’identité
- Application du niveau de vigilance adéquat
- Acceptation
- Vigilance constante
- Vigilance effectuée par des tiers
- Organisation interne adéquate
- Politiques & procédures à mettre en place
- Dispositif de surveillance des relations d’affaires & des transactions
- Rôles du RR, du RC & de l’auditeur interne
- Embauche, formation & sensibilisation du personnel
- Coopération avec les autorités compétentes
- Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
- Financement de la prolifération
- Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire
Durée
- 2h00
Langue
- Français/Anglais
Modalités pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne
- La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
- Certificat de participation disponible à l’issue de la formation
Méthode d’apprentissage & pédagogie
- Énoncés théoriques
- Cas pratiques
- Quiz
- Animations
- Schémas
- Synthèses