LBC/FT – Formation dédiée au Secteur Financier (CSSF)

E-learning Luxembourg CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier
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Objectifs de la formation

Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT

Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

Acquérir une connaissance approfondie du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié et des Circulaires CSSF applicables

Description

Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée
Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié et Circulaires CSSF applicables
Approche fondée sur les risques de BC/FT
Vigilance à l’égard de la clientèle : identification, vérification d’identité, niveau de vigilance, acceptation, vigilance constante et tiers
Organisation interne adéquate
Coopération avec les autorités compétentes
Targeted Financial Sanctions
Financement de la prolifération
Infractions primaires fiscales liées au blanchiment
Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Public cible

  • Entités supervisées par la CSSF

Réductions & Personnalisation

Réductions (groupes) (à partir de 11 accès)

  • Entre 11 et 25 accès -10% + reporting offert
  • Entre 26 et 50 accès -15% + reporting offert
  • Entre 51 et 100 accès -20% + reporting offert
  • + de 100 accès Demander une réduction

Personnalisation (Demandez une offre)

Demander une offre sur-mesure
  • Ajout de votre logo au sein de la formation
  • Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
  • Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
  • Création de formation sur-mesure

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