Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Entités supervisées par la CSSF
Objectif
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- Acquérir une connaissance approfondie du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié et des Circulaires CSSF applicables
Programme
- Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée
- Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié & Circulaires CSSF applicables
- Approche fondée sur les risques de BC/FT:
- Identifier, évaluer & comprendre les risques
- Gérer & atténuer les risques
- Vigilance à l’égard de la clientèle:
- Identification
- Vérification d’identité
- Application du niveau de vigilance adéquat
- Acceptation
- Vigilance constante
- Vigilance effectuée par des tiers
- Organisation interne adéquate
- Politiques & procédures à mettre en place
- Dispositif de surveillance des relations d’affaires & des transactions
- Rôles du RR, du RC & de l’auditeur interne
- Embauche, formation & sensibilisation du personnel
- Coopération avec les autorités compétentes
- Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
- Financement de la prolifération
- Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire
Durée
- 2h00
Langue
- Français/Anglais
Modalités Pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
- Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3
Vérification des Connaissances
- Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre
Méthode d’Apprentissage & Pédagogie
- Énoncés théoriques & Cas pratiques
- Quiz
- Animations, Schémas & Synthèses
Réductions (groupes)
Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu
- Entre 11 et 25 accès : 15 % de réduction + reporting offert
- Entre 26 et 50 accès : 20 % de réduction + reporting offert
- Entre 51 et 100 accès : 30 % de réduction + reporting offert
- + de 100 accès : Demandez une offre sur-mesure
Reporting (Groupes de 11 apprenants et plus)
- Sur demande, envoi d’un rapport récapitulatif indiquant l’état d’avancement des apprenants (à mi parcours, 1 semaine avant l’expiration des accès et à l’expiration des accès)
- Sur demande, envoi d’un fichier récapitulatif reprenant l’ensemble des certificats
Personnalisation (Demandez une offre)
- Ajout de votre logo au sein de la formation
- Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
- Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
- Création de formation sur-mesure