LBC/FT – Lutte contre le financement de la prolifération

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Professionnels soumis à la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée

Objectif

• Se conformer à la règlementation applicable en matière de lutte contre la prolifération et le financement de la prolifération
• Comprendre les lignes directrices du GAFI sur l’évaluation et l’atténuation des risques liés au financement de la prolifération
• Identifier et évaluer les risques liés au financement de la prolifération (menaces et  vulnérabilité)
• Mettre en place des mesures d’atténuation des risques liés au financement de la prolifération

Programme

• La prolifération des armes de destruction massive et son financement
  • Qu’est-ce que la prolifération et le financement de la prolifération ?
  • Quelles sont les différentes formes de financement de la prolifération ?
• La règlementation applicable en matière de prolifération et de financement de la prolifération
  • Pourquoi établir des réglementations en matière de prolifération et de financement de la prolifération ?
  • Quels sont les Règlements européens à considérer en matière de lutte contre la prolifération et contre son financement ?
  • Que contient le Règlement UE 2018/1542 tel que modifié ?
  • Comment la prolifération a été introduite dans les textes luxembourgeois ?
  • Comment les mesures restrictives en matière financière permettent de lutter contre la prolifération au Luxembourg ?
• Les lignes directrices du GAFI sur l’évaluation et l’atténuation des risques liés au financement de la prolifération
  • Quels sont les objectifs de ces lignes directrices ?
  • Qu’est-ce que les entités du secteur privé doivent mettre en place pour respecter les exigences du GAFI ?
• L’identification et l’évaluation des risques liés au financement de la prolifération
  • Comment formaliser son analyse des risques liés au financement de la prolifération ?
  • Quels sont les concepts clés à considérer dans son évaluation des risques ?
  • Quelles sont les étapes clés de l’évaluation des risques ?
• Les menaces liées au Financement de la Prolifération
  • Comment identifier les menaces liées aux risques de Financement de la Prolifération ?
  • Quelles sont les sources d’informations à considérer ?
  • Quels sont les indicateurs pertinents pour identifier les menaces de FP (liés au profil du client, aux comptes et transactions, au secteur maritime et aux financements commerciaux) ?
• Les vulnérabilités pouvant mener au Financement de la Prolifération (FP)
  • Quelles sont les vulnérabilités structurelles ?
  • Quelles sont les vulnérabilités sectorielles ?
  • Quelles sont les vulnérabilités liées aux produits, services, clients et transactions ?
• L’atténuation des risques liés au financement de la prolifération
  • Quels éléments fondamentaux doivent être mises en place à l’échelle nationale pour mitiger les risques ?
  • Quelles mesures doivent être mises en place par les entités du secteur privé ?
  • Quelles mesures de vigilance renforcée peuvent être mises en place ?
• Quelques cas concrets

Durée

• 1h00

Langue

• Français/Anglais

Modalités Pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
• Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3

Vérification des Connaissances

• Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre

Méthode d’Apprentissage & Pédagogie

• Énoncés théoriques & Cas pratiques
• Quiz
• Animations, Schémas & Synthèses

Réductions (groupes)

Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu

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