L’essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales
Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales
Cas pratiques - Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon
Identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes et détection des tentatives de dissimulation de la propriété effective
Se conformer aux sanctions financières et coopérer avec les autorités
Vulnérabilités, menaces et mesures de mitigation liées au terrorisme et à son financement
Lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive
Prévention des escroqueries utilisées pour blanchir des capitaux et financer le terrorisme
Exigences de l’OEC en matière d’organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités
Exigences de l’OEC en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et d’approche fondée sur les risques
Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées
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