Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un gestionnaire d’organisme de formation professionnelle continue agréée sous le numéro 00138825/3.
Objectifs
- Identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (BEU/UBO) de ses clients
- Vérifier l’identité des UBO de ses clients
- Comprendre la procédure en cascade
- Détecter les tentatives de dissimulation d’informations sur les UBO
Programme
- Identification de l’UBO d’un client personne physique / morale
- Propriété directe & indirecte (procédure en cascade)
- Notion de contrôle effectif
- Personne physique occupant le poste de cadre supérieur
- Informations à collecter pour vérifier l’identité de l’UBO
- Procédure applicable en cas de risque faible
- Cas d’exemption d’identification et de vérification de l’UBO
- Indicateurs du GAFI permettant de détecter la dissimulation potentielle d’informations sur les UBO
- Indicateurs relatifs au clients
- Indicateurs relatifs aux transactions
Durée
- 1H
Langue
- Français/Anglais