Bénéficiaire Effectif Ultime

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un gestionnaire d’organisme de formation professionnelle continue agréée sous le numéro 00138825/3.

Objectifs

• Identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (BEU/UBO) de ses clients
• Vérifier l’identité des UBO de ses clients
• Comprendre la procédure en cascade
• Détecter les tentatives de dissimulation d’informations sur les UBO

Programme

• Identification de l’UBO d’un client personne physique / morale
• Propriété directe & indirecte (procédure en cascade)
• Notion de contrôle effectif
• Personne physique occupant le poste de cadre supérieur
• Informations à collecter pour vérifier l’identité de l’UBO
• Procédure applicable en cas de risque faible
• Cas d’exemption d’identification et de vérification de l’UBO
• Indicateurs du GAFI permettant de détecter la dissimulation potentielle d’informations sur les UBO
  • Indicateurs relatifs au clients
  • Indicateurs relatifs aux transactions

Durée

• 1H

Langue

• Français/Anglais