Formation LBC/FT approfondie

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
• Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC

Objectifs

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
• Effectuer une déclaration de soupçon sur la plateforme GoAML

Programme

• Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
• Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
• Coopération avec les autorités compétentes
• Détection des opérations suspectes
• Déclaration de soupçon (GoAML)
• Infractions primaires
• Mesures de vigilance exécutées par des tiers
• Vigilance constante sur les transactions (KYT)
• Organisation interne adéquate à l’échelle du groupe
• Pouvoirs des autorités de contrôle & des organismes d’autorégulation
• Sanctions administratives
• Sanctions pénales
• Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Durée

• 3h00

Langue

• Français/Anglais