Cette formation approfondie aborde la Loi coordonnée du 12 novembre 2004 dans son intégralité. Elle est composée de nombreux tests de validation de connaissance.
Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un gestionnaire d’organisme de formation professionnelle continue agréée sous le numéro 00138825/3.
Objectifs
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- Effectuer une déclaration de soupçon sur la plateforme GoAML
Programme
- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Infractions primaires
- Mesures de vigilance exécutées par des tiers
- Vigilance constante sur les transactions (KYT)
- Organisation interne adéquate à l’échelle du groupe
- Pouvoirs des autorités de contrôle & des organismes d’autorégulation
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales
Durée
- 3h00
Langue
- Français/Anglais