Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
- Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC
Objectifs
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
Programme
Formation approfondie axée sur la loi du 12 Novembre 2004 telle que modifiée
- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Infractions primaires
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Approche fondée sur les risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Entrée en relation d’affaires
- Devoir de vigilance constante
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Rôles de la CRF
- Détection des opérations suspectes
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales
- Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
- Financement de la prolifération
- Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire
Durée
- 3h00
Langue
- Français/Anglais
Modalités pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne
- La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
- Certificat de participation disponible à l’issue de la formation
Méthode d’apprentissage & pédagogie
- Énoncés théoriques
- Cas pratiques
- Quiz
- Animations
- Schémas
- Synthèses