Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
- Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC
Objectifs
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- Effectuer une déclaration de soupçon sur la plateforme GoAML
Programme
- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Infractions primaires
- Mesures de vigilance exécutées par des tiers
- Vigilance constante sur les transactions (KYT)
- Organisation interne adéquate à l’échelle du groupe
- Pouvoirs des autorités de contrôle & des organismes d’autorégulation
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire
Durée
- 3h00
Langue
- Français/Anglais
Modalités pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne
- La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
- Certificat de participation disponible à l’issue de la formation
Méthode d’apprentissage & pédagogie
- Énoncés théoriques
- Cas pratiques
- Quiz
- Animations
- Schémas
- Synthèses