La Loi coordonnée du 12 novembre 2004

Cette formation approfondie aborde la Loi coordonnée du 12 novembre 2004 dans son intégralité. Elle est composée de nombreux tests de validation de connaissance.

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un gestionnaire d’organisme de formation professionnelle continue agréée sous le numéro 00138825/3.

Objectifs

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
• Effectuer une déclaration de soupçon sur la plateforme GoAML

Programme

• Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
• Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
• Coopération avec les autorités compétentes
• Détection des opérations suspectes
• Déclaration de soupçon (GoAML)
• Infractions primaires
• Mesures de vigilance exécutées par des tiers
• Vigilance constante sur les transactions (KYT)
• Organisation interne adéquate à l’échelle du groupe
• Pouvoirs des autorités de contrôle & des organismes d’autorégulation
• Sanctions administratives
• Sanctions pénales

Durée

• 3h00

Langue

• Français/Anglais