Formation LBC/FT approfondie

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
• Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC

Objectifs

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

Programme

Formation approfondie axée sur la loi du 12 Novembre 2004 telle que modifiée

• Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Infractions primaires
• Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Approche fondée sur les risques & niveaux de vigilance appliqués
• Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Entrée en relation d’affaires
• Devoir de vigilance constante
• Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
• Coopération avec les autorités compétentes
• Rôles de la CRF
• Détection des opérations suspectes
• Sanctions administratives
• Sanctions pénales
• Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
• Financement de la prolifération
• Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
• Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Durée

• 3h00

Langue

• Français/Anglais