Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Experts Comptables supervisés par l’OEC
Objectifs
- Disposer d’une organisation interne adéquate en matière de LBC/FT
- Coopérer efficacement avec les autorités
Programme
- Les précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC concernant les obligations d’organisation interne adéquate
- Les obligations d’organisation interne adéquate
- La vigilance constante des transactions et des relations d’affaires (KYC & KYT)
- Le filtrage des noms
- Les rôles et responsabilités attribuées au RC et au RR
- La mise en place d’un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT
- La formalisation et la mise à jour de la procédure LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
Durée
- 1h30
Langue
- Français
Modalités pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne
- La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
- Certificat de participation disponible à l’issue de la formation
Méthode d’apprentissage & pédagogie
- Énoncés théoriques
- Cas pratiques
- Quiz
- Animations
- Schémas
- Synthèses