LBC/FT – Formation dédiée aux Experts-Comptables (OEC) – Organisation interne adéquate et coopération

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Experts Comptables supervisés par l’OEC

Objectifs

• Disposer d’une organisation interne adéquate en matière de LBC/FT
• Coopérer efficacement avec les autorités

Programme

• Les précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC concernant les obligations d’organisation interne adéquate
• Les obligations d’organisation interne adéquate
• La vigilance constante des transactions et des relations d’affaires (KYC & KYT)
• Le filtrage des noms
• Les rôles et responsabilités attribuées au RC et au RR
• La mise en place d’un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT
• La formalisation et la mise à jour de la procédure LBC/FT
• Les pénalités applicables et les moyens de recours

Durée

• 1h30

Langue

• Français

Modalités pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne
• La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
• Certificat de participation disponible à l’issue de la formation

Méthode d’apprentissage & pédagogie

• Énoncés théoriques
• Cas pratiques
• Quiz
• Animations
• Schémas
• Synthèses