Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Experts Comptables supervisés par l’OEC
Objectifs
- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l’égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale
- Appliquer l’approche fondée sur les risques lors de la vérification d’identité de la clientèle
Programme
- Les précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC concernant les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
- La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L’analyse globale des risques de BC/FT et l’article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L’identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L’approche fondée sur les risques et l’analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d’identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L’entrée en relation d’affaires
Durée
- 1h30
Langue
- Français
Modalités pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne
- La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
- Certificat de participation disponible à l’issue de la formation
Méthode d’apprentissage & pédagogie
- Énoncés théoriques
- Cas pratiques
- Quiz
- Animations
- Schémas
- Synthèses