LBC/FT – Formation dédiée aux Experts-Comptables (OEC) – KYC & Vigilance

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Experts Comptables supervisés par l’OEC

Objectifs

• Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l’égard de la clientèle
• Appliquer l’approche fondée sur les risques lors de la vérification d’identité de la clientèle
• Tenir le dossier KYC à jour, filtrer les noms et appliquer les sanctions financières ;

Programme

Au sein de cette formation vous allez découvrir comment :

• identifier toutes les personnes liées à une relation, vérifier leur identité et déterminer les bénéficiaires effectifs, y compris pour les trusts et les fondations ;
• comprendre la relation, l’origine des fonds et du patrimoine, et évaluer le risque individuel et fiscal ;
• appliquer la vigilance simplifiée, normale ou renforcée, notamment face aux PPE et aux pays à haut risque ;
• décider de l’entrée en relation et organiser le dossier, y compris en cas de tiers introducteur, d’urgence, d’impossibilité ou de domiciliation ;
• tenir le dossier à jour, filtrer les noms et appliquer les sanctions financières ;
• examiner les opérations et passer d’une alerte à une décision documentée.

Durée

• 2h00

Langue

• Français

Modalités Pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
• Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3

Vérification des Connaissances

• Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre

Méthode d’Apprentissage & Pédagogie

• Énoncés théoriques & Cas pratiques
• Quiz
• Animations, Schémas & Synthèses

Réductions (groupes)

Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu

• Entre 11 et 25 accès : 10 % de réduction + reporting offert
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