LBC/FT – Formation dédiée aux Experts-Comptables (OEC) – Vigilance et approche fondée sur les risques

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Experts Comptables supervisés par l’OEC

Objectifs

• Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l’égard de la clientèle
• Formaliser son analyse de risques globale
• Appliquer l’approche fondée sur les risques lors de la vérification d’identité de la clientèle

Programme

• Les précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC concernant les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
• La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
• L’analyse globale des risques de BC/FT et l’article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
• L’identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
• L’approche fondée sur les risques et l’analyse de risque propre à chaque client
• La vérification d’identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
• L’entrée en relation d’affaires

Durée

• 1h30

Langue

• Français

Modalités pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne
• La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
• Certificat de participation disponible à l’issue de la formation

Méthode d’apprentissage & pédagogie

• Énoncés théoriques
• Cas pratiques
• Quiz
• Animations
• Schémas
• Synthèses