LBC/FT – Techniques de blanchiment et escroqueries : tendances et prévention en 2026

Webinaire Luxembourg AED - Autres secteurs AED - Secteur Comptable AED - Secteur immobilier CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier OEC - Ordre des Experts-Comptables

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Objectifs de la formation

Identifier les principales techniques de blanchiment de capitaux et leurs évolutions récentes.

Comprendre les mécanismes d’escroqueries liés au BC/FT à travers des cas concrets.

Repérer les indicateurs opérationnels pouvant conduire à une déclaration de soupçon.

Description

Techniques de blanchiment : sociétés écrans, trusts offshore, directeurs nominaux, structures juridiques et financières complexes, PPE, crypto-monnaies, transactions immobilières, solutions fintech et typologies émergentes.
Escroqueries utilisées à des fins de blanchiment ou de financement illicite : phishing, vishing, méthodes observées récemment, typologies fréquentes, mesures de prévention, prévention en environnement professionnel et réaction en cas de fraude avérée.
Indicateurs menant à une déclaration de soupçon : bénéficiaires effectifs ultimes, opérations et flux internationaux, secteur immobilier, organisations caritatives et à but non lucratif.
Quiz interactif ; session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.