LBC/FT – Approche fondée sur les risques en matière de blanchiment : méthode, outils et bonnes pratiques

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Structurer et formaliser une analyse des risques de blanchiment adaptée à son organisation.

Évaluer et traiter les risques en cohérence avec l’appétence au risque et les exigences réglementaires.

Mettre en place un dispositif de gestion des risques dynamique et évolutif.

Programme Complet :

Principes de l’approche fondée sur les risques : rôle central de l’approche par les risques en matière de LBC/FT.
Méthodologie : étapes de mise en place, notion d’appétence au risque, facteurs à prendre en compte, impact du niveau de maturité, illustration pratique, catégorisation et identification des risques.
Évaluation et traitement : méthodes d’évaluation, traitement et atténuation, communication des résultats, contrôle de l’efficacité, mise à jour et amélioration continue.
Cadre de référence : lois, circulaires, lignes directrices, ENR, EVR et autres référentiels pertinents.
Risques émergents : développement de nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales.
Critères et exemples : facteurs clés à intégrer, exemples de facteurs de risques et mesures de traitement, illustrations concrètes et bonnes pratiques.
Quiz interactif ; session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.