Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.
Cible
- Professionnels belges
- Professionnels ayant des succursales et des filiales en Belgique
Objectif
- Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Se sensibiliser au mécanisme de LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
Programme
- Loi coordonnée du 18 septembre 2017
- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Obligation d’identification des clients /mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques et niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l’identité des clients /mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Cas particuliers de vigilance accrue
- Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
- Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons
- Traitement et protection des données à caractère personnel
- Sanctions
Durée
- 2h00
Langue
- Français
Modalités pratiques
- Accès envoyés sous 24 heures
- Formation 100% en ligne
- La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
- Certificat de participation disponible à l’issue de la formation
Méthode d’apprentissage & pédagogie
- Énoncés théoriques
- Cas pratiques
- Quiz
- Animations
- Schémas
- Synthèses