LBC/FT – Formation dédiée à la Belgique

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Professionnels belges
• Professionnels ayant des succursales et des filiales en Belgique

Objectif

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Se sensibiliser au mécanisme de LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

Programme

• Loi coordonnée du 18 septembre 2017
• Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Obligation d’identification des clients /mandataires / bénéficiaires effectifs
• Analyse de risques et niveaux de vigilance appliqués
• Vérification de l’identité des clients /mandataires / bénéficiaires effectifs
• Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
• Coopération avec les autorités compétentes
• Cas particuliers de vigilance accrue
• Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
• Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons
• Traitement et protection des données à caractère personnel
• Sanctions

Durée

• 2h00

Langue

• Français

Modalités pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne
• La formation peut être interrompue et reprise à tout moment
• Certificat de participation disponible à l’issue de la formation

Méthode d’apprentissage & pédagogie

• Énoncés théoriques
• Cas pratiques
• Quiz
• Animations
• Schémas
• Synthèses