LBC/FT – Formation dédiée aux Experts-Comptables (OEC) – KYC & Vigilance

This training entitles the participant to a certificate of participation issued by an approved professional training organisation under the number 10060172/3.

Target audience

• Chartered Accountants supervised by the OEC

Goals

• Implement appropriate customer due diligence measures
• Applying a risk-based approach to customer identity verification
• Tenir le dossier KYC à jour, filtrer les noms et appliquer les sanctions financières ;

Program

Au sein de cette formation vous allez découvrir comment :

• identifier toutes les personnes liées à une relation, vérifier leur identité et déterminer les bénéficiaires effectifs, y compris pour les trusts et les fondations ;
• comprendre la relation, l’origine des fonds et du patrimoine, et évaluer le risque individuel et fiscal ;
• appliquer la vigilance simplifiée, normale ou renforcée, notamment face aux PPE et aux pays à haut risque ;
• décider de l’entrée en relation et organiser le dossier, y compris en cas de tiers introducteur, d’urgence, d’impossibilité ou de domiciliation ;
• tenir le dossier à jour, filtrer les noms et appliquer les sanctions financières ;
• examiner les opérations et passer d’une alerte à une décision documentée.

Duration

• 2h00

Language

• French

Practicalities

• Access sent within 24 hours
• 100% online training accessible from computer, tablet and smartphone
• Certificate of participation issued by an approved professional training organisation under the number 10060172/3.

Knowledge check

• Knowledge validation test at the end of each chapter

Learning method and pedagogy

• Theoretical presentations & practical cases
• Quizzes
• Animations, diagrams & summaries

Group discounts

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