LBC/FT – Crypto-actifs et blanchiment : risques opérationnels et obligations réglementaires (MiCA)

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Comprendre les risques LBC/FT liés aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs.

Maîtriser les obligations issues du règlement MiCA applicables aux acteurs du secteur.

Identifier les indicateurs de blanchiment spécifiques aux transactions en crypto-actifs.

Risques spécifiques aux crypto-monnaies : contexte général, fonctionnement et défis en matière de LBC/FT.
Vulnérabilités des écosystèmes crypto : plateformes centralisées (CEX), plateformes décentralisées (DEX), NFT et risques de blanchiment.
Règlement MiCA : exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs, encadrement des stablecoins (ART), sanctions et mécanismes de contrôle.
MiCA et obligations LBC/FT : intégration des activités crypto dans les dispositifs LBC/FT, Travel Rule, surveillance des transactions suspectes et impacts pour les acteurs luxembourgeois.
MiCA et évaluation des risques : conséquences sur l’analyse et la cartographie des risques LBC/FT.
Indicateurs de blanchiment : typologies, signaux d’alerte et cas pratiques liés à l’utilisation des crypto-monnaies à des fins de BC/FT.
Quiz interactif et session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.