LBC/FT – Les nouveaux enjeux de la LBC/FT

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Cette formation s’adresse à tous les professionnels soumis aux obligations LBC/FT

Objectif

• Identifier les techniques émergentes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
• Mettre en œuvre des mesures de prévention et de détection adaptées
• Analyser les zones géographiques et juridictions à risque en matière de financement du terrorisme

Programme

• Introduction
  • Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux (BC) ?
  • Qu’est-ce que le financement du terrorisme (FT) ?
  • En quoi le risque de financement du terrorisme est-il différent du risque de terrorisme et du risque de blanchiment de capitaux ?
  • Pourquoi le financement du terrorisme est-il plus difficile à détecter que le blanchiment ?
• Les techniques émergentes de BC/FT :
  • Le Hawala
  • Le Dark Web
  • Les crypto-actifs : Mixing (tumbling) et l’anonymisation
  • Les escroqueries : Phishing & Ransomware
  • Les organisations à but non lucratif
  • Le crowdfunding
  • Les cartes prépayées

• Lutter efficacement contre les techniques émergentes de BC/FT :
  • L’organisation interne et la sensibilisation des employés
  • Les mesures KYC à mettre en place
  • Le Name screening
• Identifier les pays et zones à risque en matière de terrorisme :
  • Qu’est-ce que l’Index du Terrorisme Global (GTI – Global Terrorism Index) ?
  • Quels sont les mécanismes d’identification des juridictions vulnérables ?

Durée

• 1h30

Langue

• Français/Anglais

Modalités Pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
• Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3

Vérification des Connaissances

• Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre

Méthode d’Apprentissage & Pédagogie

• Énoncés théoriques & Cas pratiques
• Quiz
• Animations, Schémas & Synthèses

Réductions (groupes)

Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu

• Entre 11 et 25 accès : 10 % de réduction + reporting offert
• Entre 26 et 50 accès : 15 % de réduction + reporting offert
• Entre 51 et 100 accès : 20 % de réduction + reporting offert
• + de 100 accès : Demandez une offre sur-mesure