France – Formation LBC/FT approfondie

Cible

• Professionnels soumis aux exigences LBC/FT en France

Objectifs

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

Programme

Formation approfondie axée sur le Code monétaire et financier (« CMF »)

• Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Infractions primaires
• Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Approche fondée sur les risques & niveaux de vigilance appliqués
• Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
• Entrée en relation d’affaires
• Devoir de vigilance constante
• Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
• Coopération avec les autorités compétentes
• Rôles du TRACFIN
• Détection des opérations suspectes
• Sanctions administratives
• Sanctions pénales
• Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Durée

• 3h00

Langue

• Français

Modalités Pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
• Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3

Vérification des Connaissances

• Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre

Méthode d’Apprentissage & Pédagogie

• Énoncés théoriques & Cas pratiques
• Quiz
• Animations, Schémas & Synthèses

Réductions (groupes)

Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu

• Entre 11 et 25 accès : 10 % de réduction + reporting offert
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