Name: Formation LBC/FT approfondie - easylearning.eu
SKU: F-E-LBCAP
Price: 85.00 EUR
Availability: InStock

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Objectifs de la formation

Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT

Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT

Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

Description

Formation approfondie axée sur la loi du 12 Novembre 2004 telle que modifiée

Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Infractions primaires
Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
Approche fondée sur les risques & niveaux de vigilance appliqués
Vérification de l’identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
Entrée en relation d’affaires
Devoir de vigilance constante
Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
Coopération avec les autorités compétentes
Rôles de la CRF
Détection des opérations suspectes
Sanctions administratives
Sanctions pénales
Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
Financement de la prolifération
Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Public cible

Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC