Belgique – Exigences générales en matière de LBC/FT

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

• Professionnels belges
• Professionnels ayant des succursales et des filiales en Belgique

Objectif

• Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
• Se sensibiliser au mécanisme de LBC/FT
• Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

Programme

• Loi coordonnée du 18 septembre 2017
• Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Obligation d’identification des clients /mandataires / bénéficiaires effectifs
• Analyse de risques et niveaux de vigilance appliqués
• Vérification de l’identité des clients /mandataires / bénéficiaires effectifs
• Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations…)
• Coopération avec les autorités compétentes
• Cas particuliers de vigilance accrue
• Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
• Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons
• Traitement et protection des données à caractère personnel
• Sanctions

Durée

• 2h00

Langue

• Français

Modalités Pratiques

• Accès envoyés sous 24 heures
• Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
• Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3

Vérification des Connaissances

• Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre

Méthode d’Apprentissage & Pédagogie

• Énoncés théoriques & Cas pratiques
• Quiz
• Animations, Schémas & Synthèses

Réductions (groupes)

Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu

• Entre 11 et 25 accès : 15 % de réduction + reporting offert
• Entre 26 et 50 accès : 20 % de réduction + reporting offert
• Entre 51 et 100 accès : 30 % de réduction + reporting offert
• + de 100 accès : Demandez une offre sur-mesure