Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme
Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC

Objectifs

Découvrir les indicateurs pouvant amener à des déclarations de soupçon
Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques
Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération

Programme

Coopération avec les autorités compétentes
Indicateurs de risque potentiellement moins et plus élevé (minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
Liste de la CRF d’indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
Précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744.
Découverte d’activités & d’opérations suspectes au travers de cas pratiques
Indicateurs propres au secteur de l’investissement
Fraude aux virements
Fraude au président
Procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles

Durée

Langue

Français/Anglais

Modalités Pratiques

Accès envoyés sous 24 heures
Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3

Vérification des Connaissances

Test de validation des connaissances à la fin de chaque chapitre

Méthode d’Apprentissage & Pédagogie

Énoncés théoriques & Cas pratiques
Quiz
Animations, Schémas & Synthèses

Réductions (groupes)

Demande à adresser par email à constance@easylearning.eu

Entre 11 et 25 accès : 15 % de réduction + reporting offert
Entre 26 et 50 accès : 20 % de réduction + reporting offert
Entre 51 et 100 accès : 30 % de réduction + reporting offert
+ de 100 accès : Demandez une offre sur-mesure

Reporting (Groupes de 11 apprenants et plus)

Sur demande, envoi d’un rapport récapitulatif indiquant l’état d’avancement des apprenants (à mi parcours, 1 semaine avant l’expiration des accès et à l’expiration des accès)
Sur demande, envoi d’un fichier récapitulatif reprenant l’ensemble des certificats

Personnalisation (Demandez une offre)

Ajout de votre logo au sein de la formation
Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
Création de formation sur-mesure

Langue	Anglais, Français

LBC/FT – Indicateurs généraux et fiscaux (cas pratiques)

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