LBC/FT – Risques liés au terrorisme et à son financement

Le terrorisme et le financement du terrorisme
Définitions, phases et infractions primaires
Les lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance »
Gouvernance & coordination nationale
Méthodologies d’évaluation du risque
Évaluation des risques transfrontaliers & sectoriels
Organisations à but non lucratif (OBNL)
Suivi et mise à jour
Classification des différents types d’acteurs terroristes
Zoom sur les acteurs terroristes isolés
Types d’acteurs terroristes évalués dans l’évaluation verticale des risques
Évaluation des menaces liées au terrorisme (ENR & EVR)
Menaces liées aux Combattants Terroristes Etrangers, acteurs isolés et petites cellules terroristes
Menaces liées aux organisations internationales et autres acteurs terroristes
Secteurs vulnérables au financement du terrorisme au Luxembourg (EVR)
Vulnérabilités transversales
Vulnérabilités sectorielles
Facteurs d’atténuation des risques
Risque résiduel par secteur