AML/CTF - Training for chartered accountants (OEC) - Appropriate internal organisation and cooperation

This training entitles the participant to a certificate of participation issued by an approved professional training organisation under the number 10060172/3.

Target audience

• Chartered Accountants supervised by the OEC

Goals

• Have an adequate internal AML/CTF organisation
• Cooperate effectively with the authorities

Program

Au sein de cette formation vous allez découvrir comment :

• situer les obligations du cabinet, les textes qui les fondent et les autorités compétentes ;
• construire l’approche fondée sur les risques, de l’appétit pour le risque à l’évaluation du risque global exigée par l’article 2-2 ;
• organiser et piloter le dispositif : responsabilités, procédures, groupes et outils, externalisation, formation et intégrité ;
• coopérer avec la CRF, l’OEC et les autres autorités, de la déclaration de soupçon au blocage d’une opération ;
• démontrer l’efficacité du dispositif par la conservation des dossiers, la protection des données et les tests

Duration

• 2h00

Language

• French

Practicalities

• Access sent within 24 hours
• 100% online training accessible from computer, tablet and smartphone
• Certificate of participation issued by an approved professional training organisation under the number 10060172/3.

Knowledge check

• Knowledge validation test at the end of each chapter

Learning method and pedagogy

• Theoretical presentations & practical cases
• Quizzes
• Animations, diagrams & summaries

Group discounts

Send your request by email to constance@easylearning.eu

• Between 11 and 25 accesses: 10 % discount + free reporting
• Between 26 and 50 accesses: 15% discount + free reporting
• Between 51 and 100 accesses: 20% discount + free reporting
• 100+ accesses: Ask for a tailor-made offer