Live webinars • Luxembourg • LBC/FT

Formations anti-blanchiment en webinaires

S’inscrire Voir les programmes détaillés
01

Certificat reconnu

Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé.

02

Séances interactives

Questions-réponses, quiz et cas pratiques intégrés à chaque formation.

03

Experts LBC/FT

Formations créées et dispensées par des experts du marché luxembourgeois.

04

Format efficace

Webinars de 2 heures, à distance, avec support de formation inclus.

Calendrier 2026

Choisissez vos sessions par secteur

Les formations reprises ci-dessous sont proposées en live webinar. Les inscriptions se font via le formulaire d’inscription en ligne.

Secteur financier – CSSF

Formations dédiées aux professionnels du secteur financier supervisés par la CSSF.

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Experts-comptables – OEC

Sessions ciblées pour les experts-comptables et professionnels supervisés par l’OEC.

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Programmes détaillés

Toutes les formations en détail

Chaque fiche reprend les objectifs, le public visé, la durée, le tarif, les sessions et le programme complet.

Crypto-actifsMiCALBC/FT LBC/FT – Crypto-actifs et blanchiment : risques opérationnels et obligations réglementaires (MiCA) Comprendre les risques LBC/FT liés aux crypto-actifs, les obligations MiCA et les indicateurs opérationnels de blanchiment.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les risques LBC/FT liés aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs.
  • Maîtriser les obligations issues du règlement MiCA applicables aux acteurs du secteur.
  • Identifier les indicateurs de blanchiment spécifiques aux transactions en crypto-actifs.

Programme complet

  • Risques spécifiques aux crypto-monnaies : contexte général, fonctionnement et défis en matière de LBC/FT.
  • Vulnérabilités des écosystèmes crypto : plateformes centralisées (CEX), plateformes décentralisées (DEX), NFT et risques de blanchiment.
  • Règlement MiCA : exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs, encadrement des stablecoins (ART), sanctions et mécanismes de contrôle.
  • MiCA et obligations LBC/FT : intégration des activités crypto dans les dispositifs LBC/FT, Travel Rule, surveillance des transactions suspectes et impacts pour les acteurs luxembourgeois.
  • MiCA et évaluation des risques : conséquences sur l’analyse et la cartographie des risques LBC/FT.
  • Indicateurs de blanchiment : typologies, signaux d’alerte et cas pratiques liés à l’utilisation des crypto-monnaies à des fins de BC/FT.
  • Quiz interactif et session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.
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Approche par les risquesMéthodologieBonnes pratiques LBC/FT – Approche fondée sur les risques en matière de blanchiment : méthode, outils et bonnes pratiques Structurer une analyse des risques BC/FT, formaliser la méthodologie et améliorer le dispositif dans le temps.

Objectifs pédagogiques

  • Structurer et formaliser une analyse des risques de blanchiment adaptée à son organisation.
  • Évaluer et traiter les risques en cohérence avec l’appétence au risque et les exigences réglementaires.
  • Mettre en place un dispositif de gestion des risques dynamique et évolutif.

Programme complet

  • Principes de l’approche fondée sur les risques : rôle central de l’approche par les risques en matière de LBC/FT.
  • Méthodologie : étapes de mise en place, notion d’appétence au risque, facteurs à prendre en compte, impact du niveau de maturité, illustration pratique, catégorisation et identification des risques.
  • Évaluation et traitement : méthodes d’évaluation, traitement et atténuation, communication des résultats, contrôle de l’efficacité, mise à jour et amélioration continue.
  • Cadre de référence : lois, circulaires, lignes directrices, ENR, EVR et autres référentiels pertinents.
  • Risques émergents : développement de nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales.
  • Critères et exemples : facteurs clés à intégrer, exemples de facteurs de risques et mesures de traitement, illustrations concrètes et bonnes pratiques.
  • Quiz interactif ; session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.
S’inscrireOrganiser en entreprise
TypologiesEscroqueriesPrévention LBC/FT – Techniques de blanchiment et escroqueries : tendances et prévention en 2026 Identifier les techniques de blanchiment, comprendre les escroqueries liées au BC/FT et repérer les indicateurs opérationnels.

Objectifs pédagogiques

  • Identifier les principales techniques de blanchiment de capitaux et leurs évolutions récentes.
  • Comprendre les mécanismes d’escroqueries liés au BC/FT à travers des cas concrets.
  • Repérer les indicateurs opérationnels pouvant conduire à une déclaration de soupçon.

Programme complet

  • Techniques de blanchiment : sociétés écrans, trusts offshore, directeurs nominaux, structures juridiques et financières complexes, PPE, crypto-monnaies, transactions immobilières, solutions fintech et typologies émergentes.
  • Escroqueries utilisées à des fins de blanchiment ou de financement illicite : phishing, vishing, méthodes observées récemment, typologies fréquentes, mesures de prévention, prévention en environnement professionnel et réaction en cas de fraude avérée.
  • Indicateurs menant à une déclaration de soupçon : bénéficiaires effectifs ultimes, opérations et flux internationaux, secteur immobilier, organisations caritatives et à but non lucratif.
  • Quiz interactif ; session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.
S’inscrireOrganiser en entreprise
CSSFAIFMManagement Companies AML/CTF – CSSF requirements applicable to AIFMs and Management Companies (Due Diligence Requirements) Due diligence requirements, delegate and distributor oversight, client risk analysis and screening obligations.

Learning objectives

  • Master the regulatory requirements and the CSSF’s expectations regarding AML/CTF.
  • Implement effective customer due diligence measures.
  • Ensure compliance with screening requirements and international financial sanctions.

Full content

  • Clarifications arising from CSSF Regulations and Circulars concerning customer due diligence requirements.
  • Due diligence requirements to adopt: asset side vs liability side.
  • AML/CTF supervision of delegates.
  • Supervision of distributors: four types of distributors.
  • Customer due diligence requirements: identification and identity verification of clients, proxies and beneficial owners, risk-based approach, customer-specific risk analysis, examples of higher risk indicators, allocation of standard/simplified/enhanced vigilance levels, ongoing monitoring of transactions and business relationships (KYC & KYT).
  • Obligations relating to international financial sanctions lists (screening).
  • Interactive quiz ; question and answer session ; certificate & training materials ; interactive live webinar.
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CSSFMises à jour 2026Réglementation LBC/FT – Réglementation LBC/FT : mises à jour 2026 et implications pour le secteur financier (CSSF) Faire le point sur les évolutions légales et réglementaires récentes et anticiper les réformes à venir.

Objectifs pédagogiques

  • Suivre les évolutions légales et réglementaires récentes en matière de LBC/FT.
  • Comprendre les nouvelles obligations et attentes des autorités nationales et internationales.
  • Anticiper les réformes à venir afin de sécuriser la conformité et limiter les risques.

Programme complet

  • Sources légales et réglementaires : panorama des textes applicables en matière de LBC/FT au Luxembourg.
  • Évolutions au Luxembourg : nouveautés applicables en 2026.
  • Publications des autorités : communications et circulaires de la CSSF ; rapports techniques et recommandations de la CRF.
  • Publications récentes du GAFI : rapports, recommandations, listes des juridictions à risque, liste noire et liste grise.
  • Perspectives et réformes : AMLD6, Autorité de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (ALBC), AMLR, orientations du GAFI et de l’EBA.
  • Quiz interactif et session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.
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OECKYCScreening LBC/FT – Exigences LBC/FT de l’OEC : vigilance (KYC) et screening Déployer les exigences de l’OEC en matière de vigilance clientèle, approche par les risques et screening.

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les exigences réglementaires et les attentes de l’OEC en matière de LBC/FT.
  • Mettre en œuvre des mesures de vigilance (KYC) efficaces à l’égard de la clientèle.
  • Garantir la conformité aux obligations de screening et aux sanctions financières internationales.

Programme complet

  • Référentiels OEC : guide pratique, norme professionnelle et fiches techniques de l’OEC relatifs à la vigilance clientèle.
  • Obligations de vigilance : identification de la clientèle et des mandataires, identification des bénéficiaires effectifs ultimes selon la norme OEC, origine des fonds et de la fortune, approche fondée sur les risques, analyse de risque client, indicateurs de risque plus élevé, niveau de vigilance standard/simplifié/renforcé, vérification d’identité, entrée en relation d’affaires, vigilance constante KYC & KYT.
  • Screening et sanctions financières internationales : obligations liées aux listes de sanctions financières internationales.
  • Quiz interactif ; session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.
S’inscrireOrganiser en entreprise
OECMises à jour 2026Réglementation LBC/FT – Réglementation LBC/FT : mises à jour 2026 et implications pour les experts-comptables (OEC) Identifier les évolutions récentes en matière de LBC/FT et leurs implications concrètes pour les experts-comptables.

Objectifs pédagogiques

  • Suivre les évolutions légales et réglementaires récentes en matière de LBC/FT.
  • Comprendre les nouvelles obligations et attentes des autorités nationales et internationales.
  • Anticiper les réformes à venir afin de sécuriser la conformité et limiter les risques.

Programme complet

  • Sources légales et réglementaires : panorama des textes applicables en matière de LBC/FT au Luxembourg.
  • Évolutions au Luxembourg : nouveautés applicables en 2026.
  • Publications des autorités : communications et publications de l’OEC ; rapports techniques et recommandations de la CRF.
  • Publications récentes du GAFI : rapports, recommandations, listes des juridictions à risque, liste noire et liste grise.
  • Perspectives et réformes : AMLD6, ALBC, AMLR, orientations du GAFI et de l’EBA.
  • Quiz interactif et session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.
S’inscrireOrganiser en entreprise
AEDKYCImmobilierComptables LBC/FT – Exigences LBC/FT de l’AED : vigilance (KYC) et screening Maîtriser les attentes AED en matière de vigilance, identification, origine des fonds et screening.

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les exigences réglementaires et les attentes de l’AED en matière de LBC/FT.
  • Implémenter des mesures de vigilance efficaces à l’égard de la clientèle.
  • Garantir la conformité aux obligations de screening et aux sanctions financières internationales.

Programme complet

  • Guides de l’AED : portée et application des guides relatifs aux obligations professionnelles en matière de LBC/FT.
  • Obligations de vigilance : identification de la clientèle et des mandataires, identification des bénéficiaires effectifs ultimes avec cas pratiques, origine des fonds et de la fortune, objet et nature des transactions (achat, location, etc.), approche fondée sur les risques, analyse de risque client, indicateurs de risque élevé, niveau de vigilance standard/simplifié/renforcé, vérification d’identité, entrée en relation d’affaires, vigilance constante KYC & KYT.
  • Screening et sanctions financières internationales : obligations relatives aux listes de sanctions financières internationales.
  • Quiz interactif ; session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.
S’inscrireOrganiser en entreprise
Formations sur demande

Des formations adaptées à votre entreprise

Ces formations peuvent être organisées en webinar ou en présentiel, sur base de votre activité, de vos enjeux et du niveau d’expérience des participants.

Sur demandeLBC/FTWebinar ou présentiel Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité Une formation construite sur base de votre activité, de votre secteur et de l’expérience de vos équipes.

Éléments pouvant être inclus

  • Principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
  • Revue des lois, règlements & circulaires en vigueur en matière de LBC/FT.
  • Obligations d’organisation interne adéquate.
  • Infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales, notamment sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744.
  • Identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs.
  • Analyse globale des risques de BC/FT et article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004.
  • Éléments pertinents issus des évaluations nationale, supranationale et verticale des risques.
  • Risques liés au développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales.
  • Définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite).
  • Critères d’une évaluation globale des risques BC/FT pertinente.
  • Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement.
  • Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF.
  • Activités & opérations suspectes au travers de cas pratiques.
  • Vigilance constante des transactions et des relations d’affaires.
  • Obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT.
  • Quiz interactif ; séance de questions-réponses ; certificat & support de formation.
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Sur demandeGouvernanceContrôle interne Établir un cadre de gouvernance adéquat Comprendre les attentes de gouvernance, les responsabilités et l’organisation interne.

Éléments pouvant être inclus

  • Scandales financiers et conséquences d’une gouvernance défaillante.
  • Attentes des autorités de surveillance.
  • Articulation des 3 pouvoirs : souverain, exécutif & surveillance.
  • Six modèles de gouvernance.
  • Charte de gouvernance et 10 principes fondamentaux.
  • Administration centrale et gouvernance interne.
  • Contrôle interne au service de la gouvernance.
  • Méthodologie & application GRC.
  • Quiz interactif ; séance de questions-réponses ; certificat & support de formation.
Demander une offrePoser une question
Sur demandeCSSFPSF de support Se familiariser avec les obligations qui incombent aux PSF de support Une formation dédiée aux exigences applicables aux PSF de support supervisés par la CSSF.

Éléments pouvant être inclus

  • Résultats du dernier rapport d’activité CSSF : faiblesses identifiées chez les PSF de support & enjeux futurs.
  • Nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF de support.
  • Conditions nécessaires au maintien de l’agrément : assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité, etc.
  • Exigences de gouvernance : organisation interne, assemblées générales, conseil d’administration, comité de direction, responsabilités des dirigeants, contrôle interne, assurances, etc.
  • Gestion des réclamations de la clientèle conformément à la circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et au règlement CSSF n°16-07.
  • Gestion de la sous-traitance en conformité avec les circulaires CSSF 06/240 telle que modifiée et 22/806.
  • Organisation administrative et comptable en conformité avec les circulaires CSSF 95/120 et 96/126 telles que modifiées.
  • Télétravail conformément à la circulaire CSSF 21/769 telle que modifiée.
  • Reporting financiers et non financiers à transmettre à la CSSF.
  • Ressources humaines et RGPD.
  • BCP/DRP, attaques informatiques externes, cloud et TIC.
  • Exigences relatives au RAR et au RD : circulaires CSSF 12/544 et 19/727.
  • Quiz interactif ; séance de questions-réponses ; certificat & support de formation.
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Sur demandeCSSFPSF spécialisés Se familiariser avec les obligations qui incombent aux PSF spécialisés Une formation sur-demande pour maîtriser les exigences CSSF applicables aux PSF spécialisés.

Éléments pouvant être inclus

  • Résultats du dernier rapport d’activité CSSF : faiblesses identifiées chez les PSF spécialisés & enjeux futurs.
  • Nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF spécialisés.
  • Conditions nécessaires au maintien de l’agrément : assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité, etc.
  • Exigences de gouvernance : organisation interne, assemblées générales, conseil d’administration, comité de direction, responsabilités des dirigeants, contrôle interne, assurances, etc.
  • Gestion des réclamations de la clientèle conformément à la circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et au règlement CSSF n°16-07.
  • Gestion de la sous-traitance en conformité avec les circulaires CSSF 06/240 telle que modifiée et 22/806.
  • Organisation administrative et comptable en conformité avec les circulaires CSSF 95/120 et 96/126 telles que modifiées.
  • Télétravail conformément à la circulaire CSSF 21/769 telle que modifiée.
  • Reporting financiers et non financiers à transmettre à la CSSF.
  • Ressources humaines et RGPD.
  • BCP/DRP, attaques informatiques externes, cloud et TIC.
  • Compliance : circulaire IML 98/143 telle que modifiée & circulaire CSSF 04/155 telle que modifiée.
  • Spécificités des agréments : administrateur, agent teneur de registre, dépositaire, domiciliataire, family office, etc.
  • Quiz interactif ; séance de questions-réponses ; certificat & support de formation.
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Sur demandeCSSFEntreprises d’investissement Se familiariser avec les obligations qui incombent aux Entreprises d’Investissement Une formation dédiée aux exigences applicables aux entreprises d’investissement supervisées par la CSSF.

Éléments pouvant être inclus

  • Nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux entreprises d’investissement.
  • Conditions nécessaires au maintien de l’agrément : assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité, etc.
  • Exigences de gouvernance : organisation interne, assemblées générales, conseil d’administration, comité de direction, responsabilités des dirigeants, contrôle interne, assurances, etc.
  • Gestion des réclamations de la clientèle conformément à la circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et au règlement CSSF n°16-07.
  • Gestion de la sous-traitance en conformité avec les circulaires CSSF 06/240 telle que modifiée et 22/806.
  • Organisation administrative et comptable en conformité avec les circulaires CSSF 20/757 et 20/758 telles que modifiées.
  • Télétravail conformément à la circulaire CSSF 21/769 telle que modifiée.
  • Reporting financiers et non financiers à transmettre à la CSSF.
  • Ressources humaines et RGPD.
  • BCP/DRP, attaques informatiques externes, cloud et TIC.
  • Compliance en conformité avec les circulaires CSSF 20/757 et 20/758 telles que modifiées.
  • Spécificités propres aux différents agréments.
  • Quiz interactif ; séance de questions-réponses ; certificat & support de formation.
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E-Learning

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  • Large catalogue : LBC/FT, GDPR, TIC, abus de marché
  • Plateforme E-Learning intuitive
  • Flexibilité d’apprentissage
  • Accès valables 2 mois
  • Certificat délivré en fin de formation
  • Accessible sur ordinateur, tablette ou mobile
  • Possibilité de prétendre à un cofinancement de l’INFPC

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