L’apprentissage des obligations en matière de LBC/FT est répartie sur une période de trois années afin de tenir compte des disponibilités de l’ensemble de vos collaborateurs.
Programme
- Veille réglementaire relative à la LBC/FT
- La loi du du 12 novembre 2004 telle que modifiée
- Bénéficiaire Effectif Ultime
- Indicateurs généraux et fiscaux de LBC/FT
- Analyse des risques de BC/FT
- Les spécificités de l’OEC, l’AED, les PSF
- Questions/Réponses LBC/FT
- Test de connaissance LBC/FT
Durée
- Plan de formation sur 3 années
Langue
- FR/EN
Prix
- Sur demande – Pour plus d’information, contactez nous à l’adresse suivante : constance@easylearning.eu