Conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT): Chaque professionnel est tenu de disposer d’un plan de formation et de sensibilisation pour l’ensemble de son personnel répondant à des critères qualitatifs élevés et dont le contenu et le calendrier tiennent compte des nécessités spécifiques du professionnel. Ce programme, ainsi que sa réalisation, doivent être documentés par écrit.
Le plan de formation en matière de LBC/FT permet à tous les membres du personnel de la société, y compris à tous les membres des organes de gestion et de la direction autorisée, de suivre un programme de formations LBC/FT adapté.
- Une formation sur les fondamentaux de la LBC/FT est planifiée pour chaque employé nouvellement recruté
- Différentes formations sont planifiées pour chaque membre du personnel sur une durée de 3 ans
- Des formations approfondies sont proposées au personnel plus exposé aux risques de BC/FT
- Des formations spécifiques à votre activité professionelle sont également disponibles
L’apprentissage des obligations en matière de LBC/FT est répartie sur une période de trois années afin de tenir compte des disponibilités de l’ensemble de vos collaborateurs.
Programme
- Veille réglementaire relative à la LBC/FT
- La loi du du 12 novembre 2004 telle que modifiée
- Bénéficiaire Effectif Ultime
- Indicateurs généraux et fiscaux de LBC/FT
- Analyse des risques de BC/FT
- Les spécificités de l’OEC, l’AED, les PSF
- Questions/Réponses LBC/FT
- Test de connaissance LBC/FT
Durée
- Plan de formation sur 3 années
Langue
- FR/EN
Prix
- Sur demande – Pour plus d’information, contactez nous à l’adresse suivante : constance@easylearning.eu
| Langue | Anglais, Français |
|---|
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