Showing all 5 results

80,00

Maitriser les éléments essentiels de la LBC/FT et de la loi coordonnée du 12 novembre 2004

80,00

Disposer d'une connaissance approfondie de la LBC/FT et de la loi coordonnée du 12 novembre 2004

80,00

Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon (cas pratiques)

80,00

Identifier et vérifier l’identité des Bénéficiaires Effectifs Ultimes. Détecter les tentatives de dissimulation de la propriété effective (indicateurs du GAFI)

80,00

Tester ses connaissances en matière de LBC/FT. Mettre à jour ses connaissances via des questions/réponses avec solutions détaillées

fr_FRFrench