Showing all 10 results

80,00

Maitriser les éléments essentiels de la LBC/FT, de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales

80,00

Acquérir une connaissance approfondie de la LBC/FT, de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales

80,00

Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon (cas pratiques)

80,00

Identifier et vérifier l’identité des Bénéficiaires Effectifs Ultimes. Détecter les tentatives de dissimulation de la propriété effective (indicateurs du GAFI)

80,00

Tester et mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées

80,00

Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT. Acquérir une connaissance approfondie des circulaires et du guide pratique de l'AED

80,00

Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT. Acquérir une connaissance approfondie des circulaires et du guide pratique de l'AED

80,00

Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT. Acquérir une connaissance approfondie de la norme et du guide pratique de l'OEC

80,00

Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT et acquérir une connaissance approfondie du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié ainsi que des Circulaires CSSF applicables

80,00

Disposer d'une connaissance approfondie de la LBC/FT et de la loi coordonnée du 18 septembre 2017

fr_FRFrench