Se familiariser avec les éléments essentiels de la loi anti blanchiment et les nouveautés légales
Acquérir une connaissance approfondie de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales
Focus sur les indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon (cas pratiques)
Identifier les Bénéficiaires Effectifs Ultimes et détecter les tentatives de dissimulation de la propriété effective
Comprendre les exigences de l’AED propres au secteur comptable en matière de lutte contre le blanchiment
Comprendre les exigences de l’AED propres au secteur immobilier en matière de lutte contre le blanchiment
Disposer d'une organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopérer efficacement avec les autorités
Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et définir son approche fondée sur les risques
Comprendre les exigences de la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment
Comprendre les exigences propres à la Belgique en matière de lutte contre le blanchiment
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