Ne ratez rien des nouveautés sur la 4ième directive
€60,00
Cette formation présente les nouveautés apportées par la quatrième directive européenne en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT). La formation permet d’anticiper la transposition en droit luxembourgeois de cette directive et l’ensemble des obligations y relatives.
Programme
- Modification du champ d’application relatif à la LBC/FT
- Renforcement de l’approche fondée sur les risques, notamment en matière de vigilance simplifiée et d’équivalence de pays tiers
- Redéfinition de la notion de Personne Exposée Politiquement (PEP)
- Registre central des bénéficiaires effectifs
- Renforcement des sanctions administratives
- Renforcement de la coopération internationale
- Élargissement du périmètre des infractions primaires
Pédagogie
- Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
- Exemples
| duree | 20 minutes |
|---|---|
| prix | 40 € |
| langue | Français |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.
Produits apparentés
Lutte contre le blanchiment
Lutte contre le blanchiment
Réviseurs d’entreprise: Découvrez la lutte contre le blanchiment de A à Z
Lutte contre le blanchiment
Découvrez la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de A à Z
Lutte contre le blanchiment
Professionnels du secteur financier: Découvrez la lutte contre le blanchiment de A à Z
Lutte contre le blanchiment
Lutte contre le blanchiment
Lutte contre le blanchiment
Lutte contre le blanchiment
Rafraichissez vos connaissances sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ne ratez rien des nouveautés sur la 4ième directive”