Ne ratez rien des nouveautés sur la 4ième directive
€60,00
Cette formation présente les nouveautés apportées par la quatrième directive européenne en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT). La formation permet d’anticiper la transposition en droit luxembourgeois de cette directive et l’ensemble des obligations y relatives.
Programme
- Modification du champ d’application relatif à la LBC/FT
- Renforcement de l’approche fondée sur les risques, notamment en matière de vigilance simplifiée et d’équivalence de pays tiers
- Redéfinition de la notion de Personne Exposée Politiquement (PEP)
- Registre central des bénéficiaires effectifs
- Renforcement des sanctions administratives
- Renforcement de la coopération internationale
- Élargissement du périmètre des infractions primaires
Pédagogie
- Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
- Exemples
| duree | 20 minutes |
|---|---|
| prix | 40 € |
| langue | Français |
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