Fight against money laundering and terrorist financing
€80,00
This training relates the obligations of certain actors of the Luxembourg Financial center in the fight against money laundering and terrorist financing (AML/CFT). It describes all the obligations in this area in order to enable these actors to set up their AML/CFT mechanism.
Program
- Notions
- Legislative framework
- Due diligence
- Risk approach and levels of vigilance
- Verification of the identity
- Obligation of adequate internal organization
- Obligation to cooperate with authorities and FIU report
Pedagogy
- Theoretical contributions based on presentations and clear explanations
- Scenario
- Examples
- Exercices
| duree | 2h30 |
|---|---|
| prix | 60 € |
| langue | Français |
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