Les éléments principaux de la LBC/FT
€80,00
Cette formation consiste en un rafraîchissement des connaissances en matière de LBC/FT. Elle décrit les obligations des acteurs de la place financière luxembourgeoise en la matière afin de les sensibiliser à la mise en place d’un mécanisme de LBC/FT cohérent et en conformité à la législation en place.
Programme
- Notions
- Obligation de vigilance
- Approche par les risques et niveaux de vigilance
- Vérification de l’identité
- Obligation d’organisation interne adéquate
- Cas pratique
Pédagogie
- Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
- Mise en situation
- Exemples
| duree | 90 minutes |
|---|---|
| prix | 60 € |
| langue | Français & anglais |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.
Produits apparentés
Lutte contre le blanchiment
Lutte contre le blanchiment
Lutte contre le blanchiment
Lutte contre le blanchiment
Rafraichissez vos connaissances sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Lutte contre le blanchiment
Lutte contre le blanchiment
Découvrez la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de A à Z
Lutte contre le blanchiment
Experts-comptables: Découvrez la lutte contre le blanchiment de A à Z
Lutte contre le blanchiment
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Les éléments principaux de la LBC/FT”