Les éléments principaux de la LBC/FT
€75,00
Cette formation consiste en un rafraîchissement des connaissances en matière de LBC/FT. Elle décrit les obligations des acteurs de la place financière luxembourgeoise en la matière afin de les sensibiliser à la mise en place d’un mécanisme de LBC/FT cohérent et en conformité à la législation en place.
Programme
- Notions
- Obligation de vigilance
- Approche par les risques et niveaux de vigilance
- Vérification de l’identité
- Obligation d’organisation interne adéquate
- Cas pratique
Pédagogie
- Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
- Mise en situation
- Exemples
| duree | 90 minutes |
|---|---|
| prix | 60 € |
| langue | Français & anglais |
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