Programme
- Notions
- Cadre législatif
- Obligation de vigilance
- Approche par les risques et niveaux de vigilance
- Vérification de l’identité
- Obligation d’organisation interne adéquate
- Obligation de coopération avec les autorités et rapport CRF
Pédagogie
- Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
- Mise en situation
- Exemples
- Exercices
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Découvrez la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de A à Z”