Découvrez la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de A à Z
€75,00
Cette formation est relative aux obligations de certains acteurs de la place financière luxembourgeoise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle décrit l’ensemble des obligations en la matière afin de permettre à ces acteurs de mettre en place leur mécanisme de LBC/FT.
Formation spécifique en fonction du métier de l’apprenant (banque, assurance, PSF, avocat, agent immobilier, etc.).
Programme
- Notions
- Cadre législatif
- Obligation de vigilance
- Approche par les risques et niveaux de vigilance
- Vérification de l’identité
- Obligation d’organisation interne adéquate
- Obligation de coopération avec les autorités et rapport CRF
Pédagogie
- Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
- Mise en situation
- Exemples
- Exercices
| duree | 2h30 |
|---|---|
| prix | 60 € |
| langue | Français |
Avis
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