Découvrez la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de A à Z

Programme

• Notions
• Cadre législatif
• Obligation de vigilance
• Approche par les risques et niveaux de vigilance
• Vérification de l’identité
• Obligation d’organisation interne adéquate
• Obligation de coopération avec les autorités et rapport CRF

Pédagogie

• Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
• Mise en situation
• Exemples
• Exercices