Formation

Professionnels du secteur financier: Découvrez la lutte contre le blanchiment de A à Z et testez vos connaissances

Cette formation est relative aux obligations de certains acteurs de la place financière luxembourgeoise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle décrit l’ensemble des obligations en la matière afin de permettre à ces acteurs de mettre en place leur mécanisme de LBC/FT. Suivit d’un test constitué de 30 questions aléatoires.

Programme

  • Notions
  • Cadre législatif
  • Obligation de vigilance
  • Approche par les risques et niveaux de vigilance
  • Vérification de l’identité
  • Obligation d’organisation interne adéquate
  • Obligation de coopération avec les autorités et rapport CRF
  • 30 questions aléatoires

 

Pédagogie

  • Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
  • Mise en situation
  • Exemples
  • Exercices
  • Questions à choix multiples
  • Vrai ou faux
  • Questions ouvertes

Type

E-Learning

Objectifs

Mise à jour de vos connaissances légales et réglementaires relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Public

Professionnels du secteur financier

Durée

3h

Langue

Français
Prix80 €