Formation

Professionnels du secteur financier: Découvrez la lutte contre le blanchiment de A à Z

La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme oblige les professionnels concernés à se former régulièrement. Notre module de formation présente d’une manière pragmatique la thématique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) à Luxembourg en mettant en scène des cas concrets et en analysant les leçons à tirer de chacune de ces situations.

Programme

  • Notions
  • Cadre législatif
  • Obligation de vigilance
  • Approche par les risques et niveaux de vigilance
  • Vérification de l’identité
  • Obligation d’organisation interne adéquate
  • Obligation de coopération avec les autorités

 

Pédagogie

  • Leçons théoriques
  • Exercices d’application et des quizz
  • Exemples et interviews ciblées

 

Type

E-Learning

Objectifs

Mise à jour de vos connaissances légales et réglementaires relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Public

Professionnels du secteur financier

Durée

3h00

Langue

Français
PrixNous consulter