Formation

Ne ratez rien des nouveautés sur la 4ième directive

Cette formation présente les nouveautés apportées par la quatrième directive européenne en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT). La formation permet d’anticiper la transposition en droit luxembourgeois de cette directive et l’ensemble des obligations y relatives.

Programme

  • Modification du champ d’application relatif à la LBC/FT
  • Renforcement de l’approche fondée sur les risques, notamment en matière de vigilance simplifiée et d’équivalence de pays tiers
  • Redéfinition de la notion de Personne Exposée Politiquement (PEP)
  • Registre central des bénéficiaires effectifs
  • Renforcement des sanctions administratives
  • Renforcement de la coopération internationale
  • Élargissement du périmètre des infractions primaires

 

Pédagogie

  • Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
  • Exemples

 

Type

E-Learning

Objectifs

Mise à jour de vos connaissances légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Public

Tout public

Durée

20 minutes

Langue

Français
Prix40 €