Formation

Les éléments principaux de la LBC/FT

Cette formation consiste en un rafraîchissement des connaissances en matière de LBC/FT. Elle décrit les obligations des acteurs de la place financière luxembourgeoise en la matière afin de les sensibiliser à la mise en place d’un mécanisme de LBC/FT cohérent et en conformité à la législation en place.

Programme

  • Notions
  • Obligation de vigilance
  • Approche par les risques et niveaux de vigilance
  • Vérification de l’identité
  • Obligation d’organisation interne adéquate
  • Cas pratique

 

Pédagogie

  • Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
  • Mise en situation
  • Exemples

 

Type

E-Learning

Objectifs

Rafraîchir vos connaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Public

Tout public

Durée

1h30

Langue

Français
Prix60 €