Formation

Assureurs: Découvrez la lutte contre le blanchiment de A à Z

Cette formation est relative aux obligations de certains acteurs de la place financière luxembourgeoise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LBC/FT). Elle décrit l’ensemble des obligations en la matière afin de permettre à ces acteurs de mettre en place leur mécanisme de LBC/FT.

Programme

  • Notions
  • Cadre législatif
  • Obligation de vigilance
  • Approche par les risques et niveaux de vigilance
  • Vérification de l’identité
  • Obligation d’organisation interne adéquate
  • Obligation de coopération avec les autorités et rapport CRF

 

Pédagogie

  • Apports théoriques basés sur des présentations et explications claires
  • Mise en situation
  • Exemples
  • Exercices

 

 

Type

E-Learning

Objectifs

Mise à jour de vos connaissances légales et réglementaires relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Public

Assureurs

Durée

2h30

Langue

Français
Prix60 €